公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-001

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：西部证券
北京光尘环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日，以书面
通知方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立湖南世纪隆泽环保科技有限公司》1.议案内容：

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务模块发展规划，优化公司架构和战略布局，进一步提高综合竞争力，公司拟设立全资子公司“湖南世纪隆泽环保科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 200 万元。议案内容详见
2023 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京光尘环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京光尘环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-001

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京光尘环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京光尘环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。