公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-028

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：西部证券
北京光尘环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日，以书面
通知方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2022-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《2022年半年度报告》 （公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对外投资设立厦门世纪隆泽环保科技有限公司》1.议案内容：

议案内容详同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-028

北京光尘环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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