公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-028

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋
证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：安尼瓦尔·牙生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,924,567 股，占公司有表决权股份总数的 68.2845%。

公告编号：2024-028

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：

由于公司承接营业范围之外新的业务，可为公司带来新的利润增长点，公司需要对经营范围进行整体修改、调整，并同步对公司章程中相关条款进行修订。具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司经营范围变更及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,924,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.2845%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《新疆准东油田工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-028

新疆准东油田工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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