公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-012

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时整。

（六）出席对象

公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839321 新油工程 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、赵艺璇律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

由公司董事长做公司 2023 年度董事会工作报告，报告对 2023 年工作进行了
总结，并提出来 2024 年重点工作设想和目标。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况，对公司 2023 年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-012

（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（2024-007）。
（四）审议《2023 年度利润分配方案》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-010）。
（五）审议《2023 年财务决算报告》议案

公司根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了《2023 年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

依据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《预计 2024 年度日常关联交易》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-011）。（八）审议《关于全资子公司减资》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于资子公司减资的公告》（2024-013）。

公……
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