公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-036

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以文件方式发出
5.会议主持人：周中山

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理蔡灿辉先生因个人原因辞去总经理职务。根据《中华人民共

公告编号：2024-036

和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘 任周中山先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟增加经营范围并修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，对公司章程进行修订。
具体内容详见本公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审
议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-036

三、备查文件目录

广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

广东优信无限网络股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日

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