公告日期：2024-07-19

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2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：周中山
5.会议主持人：周中山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,605,310 股，占公司有表决权股份总数的 56.7151%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》 （公告编号:2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于取消公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消《关于公司现有股东不享有本次股票 定向发行优先认购权的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于取消修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消拟修订公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公 告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于取消拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止本次股票发行，因公司拟终止本次股票发行，因此取消公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号:2023-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理终止本次股票
发行工作相关事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告 编号:2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关……
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