公告日期：2024-04-29

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：00-10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839312 优信无限 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东法全律师事务所的工作人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年
度 履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年
度 履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层
挂 牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司 2023 年
度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营计划，编
制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《续聘会计师事务所议案》

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公 告》 （公告编号：2024-011）
（七）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的《广东优信无限网络股份有限公司关于 补充确认关联方及追认关联交易的公告》。（公告编号：2024-018）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周中山。
（八）审议《关于 2024 年公司日常性关联交易 》

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司关于预计 2024 年日常性 关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周中山。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的《广东优信无限网络股份有限公司拟修 订公司章程》。（公告编号：2024-019）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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