公告日期：2024-04-29

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广东优信无限网络股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：周中山

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年
度 履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

蔡灿辉先生为公司总经理，根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细 则》 的有关规定，蔡灿辉先生现向董事会就本公司 2023 年度经营管理情况汇 报，具体见《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层
挂 牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营业绩及财务情况，公司编
制 了 2023 年度财务报表，由公司聘请的安礼华粤（广东）会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司 2023 年
度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营计划，编
制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公 告》 （公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司 股 东大会审议，现提请公司召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司在 全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www……
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