公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：朱路
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

为反映公司监事会 2023 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《广东优信无限网络股份有限 公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司 2023 年
度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营计划，编
制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-016

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公 告》 （公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

对公司 2023 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2023 年年度 报告》和《2023 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌
公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有 关要求，公司监事会对《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表 审核意见如下：

1.年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度
的各项规定。

2.年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发
现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真
实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规 定的行
为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议，依法履行 了监事的
职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。