
公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-012
证券代码:839312 证券简称:优信无限 主办券商:申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第三十七条 股东大会由全体股东组成,是 第三十七条 股东大会由全体股东组成,是
公司的最高权力机构,依法行使下列职权: 公司的最高权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划; (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 选举和更换董事、非由职工代表担任 (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任
的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准董事会的报告;
(四) 审议批准监事会报告; (四) 审议批准监事会报告;
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;其中,关于向银行授信额度等相
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥 关事项由董事会审议。
补亏损方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥
公告编号:2024-012
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决 补亏损方案;
议; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决
(八) 对发行公司债券作出决议; 议;
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者 (八) 对发行公司债券作出决议;
变更公司形式作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者
(十) 修改本章程; 变更公司形式作出决议;
(十一 )对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十) 修改本章程;
出决议; (十一 )对公司聘用、解聘会计师事务所作
(十二)审议批准本章程第三十八条规定的 出决议;
担保事项; (十二)审议批准本章程第三十八条规定的
(十三)审议股权激励计划; 担保事项;
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资 (十三)审议股权激励计划;
产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的 (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资
事项; 产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的
(十五)公司发生的对外投资事项达到下列 事项;
标准的,应由董事会审议通过 后,提交股 (十五)公司发生的对外投资事项达到下列
东大会批准:单笔或连续 12 个月内累计对 标准的,应由董事会审议通过 后,提交股东
外投资金额超过公司最近 一期经审计净资 大会批准:单笔或连续 12 个月内累计对外
产的 50%的事项;连续 12 个月内累计对外 投资金额超过公司最近 一期经审计净资产
投资金额超过公司最 近一期经审计总资产 的 50%的事项;连续 12 个月内累计对外投
的 30%的事项;董事会经审议认为应当提交 资金额超过公司最 近一期经审计总资产的
股东大会审议的 投资事宜。 30%的事项;董事会经审议认为应当提交股
东大会审议的 投资事宜。
第七……
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