公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东大会由全体股东组成，是 第三十七条 股东大会由全体股东组成，是
公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换董事、非由职工代表担任 (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任
的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；其中，关于向银行授信额度等相
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥 关事项由董事会审议。

补亏损方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥

公告编号：2024-012

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决 补亏损方案；

议； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决
(八) 对发行公司债券作出决议； 议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者 (八) 对发行公司债券作出决议；

变更公司形式作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者
(十) 修改本章程； 变更公司形式作出决议；

(十一 )对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十) 修改本章程；

出决议； (十一 )对公司聘用、解聘会计师事务所作
(十二)审议批准本章程第三十八条规定的 出决议；

担保事项； (十二)审议批准本章程第三十八条规定的
(十三)审议股权激励计划； 担保事项；

(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资 (十三)审议股权激励计划；
产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的 (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资
事项； 产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的
(十五)公司发生的对外投资事项达到下列 事项；
标准的，应由董事会审议通过 后，提交股 (十五)公司发生的对外投资事项达到下列
东大会批准：单笔或连续 12 个月内累计对 标准的，应由董事会审议通过 后，提交股东
外投资金额超过公司最近 一期经审计净资 大会批准：单笔或连续 12 个月内累计对外
产的 50%的事项；连续 12 个月内累计对外 投资金额超过公司最近 一期经审计净资产
投资金额超过公司最 近一期经审计总资产 的 50%的事项；连续 12 个月内累计对外投
的 30%的事项；董事会经审议认为应当提交 资金额超过公司最 近一期经审计总资产的
股东大会审议的 投资事宜。 30%的事项；董事会经审议认为应当提交股
东大会审议的 投资事宜。

第七……
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