公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-008

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周中山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,576,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.2138%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的公告 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编 号： 2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,576,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《向银行申请综合授信暨股东提供保证及向股东无息借款的关联
交易 》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,576,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

公告编号：2024-008

《广东优信无限网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
广东优信无限网络股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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