公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-052

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以文件方式发出

5.会议主持人：周中山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东优信无限网络股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-052

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《广东优信无限网络股份有限公司股票定向 发行说明书》（公告编号:2023-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发 行对现有在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案 》
1.议案内容：

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份 转让系统对募集资金管理的要求，拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募 集资金管理制度》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-052

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编 号:2023-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行
工作相关事宜的议案 》
1.议案内容：

为了合法、高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全 部事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据 具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数 量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募 集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；
（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市……
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