公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-022

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：一创投行
浙江八达隧道工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱梓双先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<高级管理人员任命>的议案》
1.议案内容：

公司副总经理姜山先生因个人原因，向公司申请离职，经公司董事会审议同

公告编号：2023-022

意聘请彭良涛先生为公司副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，任命彭良涛先生为公司副总经理，任期至董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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