公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-003

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：一创投行
浙江八达隧道工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第五次会议决议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午十时。

公告编号：2023-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839306 八达股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 9 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

公告编号：2023-003

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为 31,384,689.96 元。现拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 16,080,000.00 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容已于 2023 年 4 月 21 日以公告形式（公告编号 2023-007《2023
年年度权益分派预案公告》）披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台：www.neeq.com.cn。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会……
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