公告日期：2022-05-25

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：一创投行

浙江八达隧道工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱梓双先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数159,690,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李然先生因上海疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 159,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 159,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 159,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 159,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 159,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为实现公司稳健、持续发展，维护全体股东的长远利益，保障公司生产经营

的正常运行，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 159,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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