公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：一创投行
浙江八达隧道工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百三十五条 董事会秘书的主要职 第一百三十五条 董事会秘书的主要职
责是： 责是：

（一）负责公司和相关当事人与证券监 （一）负责公司和相关当事人与证券监管机构、全国中小企业股份转让系统有 管机构、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及主办券商之间的沟通和 限责任公司及主办券商之间的沟通和
联络； 联络；

（二）负责公司信息披露事务，协调公 （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披 司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息 露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 披露义务人遵守信息披露相关规定；（三）负责公司投资者关系管理和股东 （三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机 资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、主办券商、证 构、股东及实际控制人、主办券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； 券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

公告编号：2022-011

（四）组织筹备董事会会议和股东大 （四）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事 会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责 会会议及高级管理人员相关会议，负责
董事会会议记录工作并签字； 董事会会议记录工作并签字；

（五）负责公司重大信息流转的保密工 （五）负责公司重大信息流转的保密工
作； 作；

（六）关注媒体报道并主动求证真实情 （六）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国中小企业 况，督促董事会及时回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司及主办券 股份转让系统有限责任公司及主办券
商所有问询； 商所有问询；

（七）组织董事、监事和高级管理人员 （七）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规的培训，协助前述人 进行证券法律法规的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义 员了解各自在信息披露中的权利和义
务； 务；

（八）督促董事、监事和高级管理人员 （八）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、 遵守法律、法规、规章、规范性文件、及公司章程，切实履行其所作出的承 及公司章程，切实履行其所作出的承
诺； 诺；

（九）法律、法规及公司章程履行的其 （九）若公司申请股票在全国中小企业
他职责。 股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，公司或控股股东、实际控制
人应当制定合理的投资者保护措施，……
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