
公告日期:2021-12-09
公告编号:2021-021
证券代码:839306 证券简称:八达股份 主办券商:一创投行
浙江八达隧道工程股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 24 日上午 10 时
公告编号:2021-021
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839306 八达股份 2021 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 9 楼,公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事会及股东推荐,并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核,同意提名朱梓双、陈绍业、朱奇、姜山、徐大云为公司第三届董事会董事候选人,上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前,仍由第二届董事会履行董事会职责。上述董事候选人均为第二届董事会董事,均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,均符合《公司法》等有关法律法规对董事任职资格的要求。
(二)审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经
公告编号:2021-021
公司监事会及股东推荐,并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核,同意提名李杰、李然为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,上述两位候选人均为连选连任。第三届监事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前,仍由第二届监事会履行董事会职责。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级 管理人员的情形,均符合《公司法》等有关法律法规对监事任职资格的要求。
(三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书;
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