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公告日期:2024-05-17
证券代码:839305 证券简称:尼普顿 主办券商:财通证券
浙江尼普顿科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开所履行的程序,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份
总数 44,599,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 5 人;董事吕晓平、李战鹏因出差缺席
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张宏耀因出差缺席 ;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
公司同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并为公司出具2023 年度财务审计报告,公司据此编制了年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,599,800股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2023 年在 7 名董事任职期间,公司整体运作规范,独立性强,信
息披露规范,“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求,且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司经营取得了较大进展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,599,800股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(三) 审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2023 年在 3 名监事任职期间,公司整体运作规范,独立性强,信
息披露规范,“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求,且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司经营取得了较大进展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,599,800股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(四) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2023 年在董事会及高级管理人员的带领下,公司全体员工积极
进取,取得了较好的经营效益,财务工作完成良好。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,599,800股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(五) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
2023 年在董事会及高级管理人员的带领下,公司全体员工积极
进取,取得了较好的经营效益,财务工作完成良好,对公司 2023 年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,599,800股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(六) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司 2……
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