公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-029

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日，电话、
邮件
5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举姚海强为第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股
份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举黄欢为第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股
份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于选举陈根清为董事长》议案

公告编号：2023-029

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股
份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司管理制度的议案》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项
公司制度，具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：《股东大会议事规则》(公告编号：2023-033)、《董事会议事规则》(公告编号：2023-034)、《对外投资管理制度》(公告编号：2023-036)、《对外担保管理制度》(公告编号：2023-037)、《关联交易管理制度》(公告编号：2023-038)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-039)、《利润分配管理制度》(公告编号：2023-040)、《承诺管理制度》(公告编号：2023-041)，上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-029

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于2023年6月14日召开2023年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
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