公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-094

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以微信方式发出
5.会议主持人：王群芝

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事傅云儿因个人原因缺席，委托董事陈文耀代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-094

2024 年 8 月 8 日，财政部公布了对公司 2023 年度年审会计师事务所亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）的行政处罚决定书，依据《中华人民共和国注册会计师法》第三十九条的规定，财政部决定对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）给予警告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因在多家城投公司的审计过程中存在违规行为，被财政部给予警告，没收违法所得并罚款，暂停经营业务 12 个月。因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）暂停营业，公司需要重新聘请 2024 年度的年审会计师事务所。经公司综合评估各项条件，公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体详见公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-096）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-094

《浙江新红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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