公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-040

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江红点智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈文耀
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘辉、金东荣因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-040

公司信息披露事务负责人陈文耀列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江红点智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江红点智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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