公告日期：2024-05-17

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,526,926.00 股，占公司有表决权股份总数的 77.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》和《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2023年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2023 年度监事会工作报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2023 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.15%；反对股数 1,154,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划和 2023 年度财务决算数据，结合当前市场具体情
况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。公司 2024 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。