公告日期：2024-04-26

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839295 金百汇 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

湖北金百汇文化传播股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》和《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2023年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2023 年度监事会工作报告》并予以汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2023 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年经营计划和 2023 年度财务决算数据，结合当前市场具体情
况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。公司 2024 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司 2023 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。
（七）审议《关于<补充确认关联方资金占用及整改>的议案》

公司关联方湖北快优在线教育科技有限公司 2023 年因偿还银行贷款及缴纳税金需要，向公司无息借款 838.80 万元，双方签署了借款合同。

除上述情形外，公司控股股东，实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

现对以上事项补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄云、黄鼎三。（八）审议《关于<补充确认关联交易>的议案》

公司与控股股东黄云签订车辆租赁合同，将黄云私人所有的奥迪
WAUAMD4L 小汽车 1 辆(车牌号为鄂 AHY757)租赁给公司使用，押金 60 万元，
租赁期三年（自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日），每月租金 30,000.00
元，每年支付一次。

现对以上事项补充确认。

议案涉及关联股东回……
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