公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-010

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司

关于拟修订《关联交易制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易制度》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十二条 关联交易价格的管 第二十二条 关联交易价格的管
理 理

（一）交易双方应依据关联交易 （一）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数 协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协 量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间 议中约定的支付方式和支付时间
支付。 支付。

（二）公司财务部应对公司关联 （二）公司财务部应对公司关联

公告编号：2024-010

交易的产品市场价格及成本变动 交易的产品市场价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况报 情况进行跟踪，并将变动情况报
董事会备案。 董事会备案。

（三）董事会或独立董事对关联 （三）董事会或对关联交易价格交易价格变动有异议的，可以聘 变动有异议的，可以聘请独立财请独立财务顾问对关联交易价格 务顾问对关联交易价格变动的公
变动的公允性出具意见。 允性出具意见。

（四）公司其他不可避免之临时 （四）公司其他不可避免之临时关联交易的定价原则和价格在确 关联交易的定价原则和价格在确定之前，应将有关定价依据报董 定之前，应将有关定价依据报董事会审核。董事会或二分之一以 事会审核。董事会对关联交易定上独立董事对关联交易定价原则 价原则和价格发表否定意见的，和价格发表否定意见的，公司应 公司应暂停该关联交易，在聘请暂停该关联交易，在聘请独立财 独立财务顾问对该关联交易的公务顾问对该关联交易的公允性发 允性发表肯定意见后进行该项关表肯定意见后进行该项关联交 联交易。
易。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《关联交易制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-010

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《关联交易制度》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

三、备查文件

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《湖北金百汇文化传播股份有限公司关联交易制度（修订前）》

《湖北金百汇文化传播股份有限公司关联交易制度（修订后）》

湖北金百汇文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。