公告日期：2024-03-01

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 股东大会由董事会依法召 第四十五条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。 独立董事有权向 集，由董事长主持。董事会同意召开临董事会提议召开临时股东大会。对独立 时股东大会的,将在作出董事会决议后董事要求召开临时股东大会的提议，董 的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会应当根据法律、行政法规和本章程 事会不同意召开临时股东大会的, 将的规定，在收到提议后 10 日内提出同 说明理由并通知各股东。
意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。 董事会同意召开临时股东
大会的,将在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的, 将说明理

由并通知独立董事和各股东。

第五十三条 召集人应当在年度股 第五十三条 召集人应当在年度股
东大会召开 20 日前以专人、传真、邮 东大会召开 20 日前以专人、传真、邮
寄、电子邮件或公告的方式通知各股 寄、电子邮件或公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 东，临时股东大会应当于会议召开 15日前以专人、传真、邮寄、电子邮件或 日前以专人、传真、邮寄、电子邮件或
公告的方式通知各股东。 公告的方式通知各股东。

股东会议的通知包括以下内容： 股东会议的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点、方式、会 (一)会议的时间、地点、方式、会
议召集人和会议期限； 议召集人和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东 (三)以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以委托代理 均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股 (四)有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；

(五)会务常设联系人姓名、电话号 (五)会务常设联系人姓名、电话号
码。 码。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。以及为使股东对拟讨论事项做出合 容。以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 理判断所需的全部资料或解释。
的事项需要独立董事发表意见的，发布 股权登记日与会议日期之间的间股东大会通知或补充通知时将同时披 隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于
露独立董事的意见及理由。 公告的披露时间。

股权登记日与会议日期之间的间 股权登记日一旦确定，不得变更。
隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于 股东大会采用传真、传签、网络等
公告的披露时间。 其他方式的，应当在股东大会通知中明

股权登记日一旦确定，不得变更。 确载明传真、传签、网络等其他方式的
股东大会采用传真、传签、网络等 表决时间及表决程序。
其他方式的，应当在股东大会通知中明
确载明传真、传签、网络等其他方式的
表决时间及表决程序。
第六十七条 在年度股东大会上,董事 第六十七条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。

第八十条 董事、监事候选人名单 第八十条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。

（……
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