公告日期：2024-04-25

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839292 新联纬讯 2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请锦天城律师事务所彭海燕、翁佳琪两位律师出席会议。（七） 会议地点

上海市静安区恒通路 268 号凯德星贸大厦 2107 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议 案 内 容 ： 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

议 案 内 容 ： 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案》(公告编号:2024-009)。
（七）审议《关于公司 2024 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容：为了提高公司闲置资金利用率，在国家政策允许、控制风险和不影响公司正常运营的前提下，公司计划在投资期限内使用自有的阶段性闲置资金购买银行等金融机构风险可控的短期理财产品或结构性存款，以增加公司的收益。

购买理财或结构性存款的投资额度为单笔不超过人民币 2000 万元（含2000 万元），任意时间点持有未到期的理财产品或结构性存款的余额不超
过人民币 4000 万元（含 4000 万元），累计发生额不超过人民币 5000 万元
（含 5000 万元），在上述投资额度内资金可以滚动循环使用。

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度使用闲置资金购买股票及理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于公司 2024 年日常性关联交易预计的议案》

议案内容：公司根据经营发展需要，预计 2024 年度拟向关联方上海浦江能源管理有限公司采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务，交易金额不超过 800 万元（不含税）。

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林卫慈、倪兴华、许冬青
（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务……
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