公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-021

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林卫慈先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年第
一次临时股东大会。公司已于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2023-021

份总数 18,916,849 股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 22 日披露的 2023 年半年度报告，公司不
存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司
未分配利润为 9,553,177.32 元。

公司 2023 年半年度利润分配方案如下：公司目前总股本为21,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 654,000.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,916,849 股，占本次股东大会有表决权股份

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总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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