公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-017

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：林卫慈董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与 《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度权益分派预案》(公告编号:2023-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-017

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 7 日召开上海新联纬讯科技发展股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
（二）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》。
上海新联纬讯科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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