公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-002

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以电话、电子邮
件方式发出

5. 会议主持人：职工韩吉来

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 61 人，出席和授权出席职工 41 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贺凌云为公司第三届职工监事的议案》
1． 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根 据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行职工监事换届选举， 拟提名公司第二届职工监事贺凌云继续担任公司第三届职工监事，贺凌云将与

公告编号：2023-002

公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的两名非职工监事共同组成公司第 二届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起正式就任。上述人员 符合《公司法》、《公司章程》等关于职工监事任职资格的规定，且未被纳入失 信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2． 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票

3． 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4． 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目
（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》
上海新联纬讯科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

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