公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-036

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 12 月 15 日审议并通过：

提名林卫慈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,386,238 股，占公司股本的 33.8818%，不是失信联合惩戒对象。

提名许冬青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,732,336 股，占公司股本的 21.7080%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪兴华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,645,527 股，占公司股本的 7.5483%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴勤娣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,527,510 股，占公司股本的 7.0069%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩吉来女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 310,067股，占公司股本的 1.4223%，不是失信联合惩戒对象。

提名许列梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 681,208

公告编号：2022-036

股，占公司股本的 3.1248%，不是失信联合惩戒对象。

提名任晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 542,086股，占公司股本的 2.4866%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年12 月 15 日审议并通过：

提名李明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,134,504股，占公司股本的 5.2041%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,573股，占公司股本的 0.8008%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司 治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2022-036

（二）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司……
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