公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-032

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林卫慈先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第三次临
时股东大会。公司已于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,856,749 股，占公司有表决权股份总数的 86.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-032

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更经营范围，同时对《公司章程》中的相应 条款做出修改。

具体议案内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订< 公司章程>公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,856,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决 议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

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