公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-027

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以电话、
电子邮件方式发出
5.会议主持人：林卫慈董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与 《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-027

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款做出修改。

具体议案内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 11 月 23 日召开上海新联纬讯科技发展股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-027

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

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