公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-021

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：兴业证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839292 新联纬讯 2022 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区恒通路 268 号凯德星贸大厦 2107 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司战略调整需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通及协商一 致，公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条 件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转 让系统有限责任公司审核通过后，兴业证券股份有限公司不再担任公司持续督 导主办券商。
（二）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

基于公司战略调整需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署附生效条件 的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日起生效。自协议生效之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的主办 券商并履行持续督导义务。
（三）审议《<关于上海新联纬讯科技发展股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规 定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海 新联纬讯科技发展股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告》，申请变 更持续督导主办券商程序。

公告编号：2022-021

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请公司 股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包 括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他 变更主办券商等事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代
表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔 签署的授权……
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