公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-038

证券代码：839290 证券简称：华坚照明 主办券商：开源证券
浙江华坚照明科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和浙江华坚照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 4 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-038

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839290 华坚照明 2020 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟变更经营范围，根据《公司法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现提请变更公司经营范围内容。

变更前经营范围为：太阳能灯具、LED 灯具、工艺品（不含电镀）、电子产品、饰品、玩具、针纺织品、服装、鞋、帽、袜子、箱包、化妆品研发、生产；日用百货、汽车日用品、母婴日用品、宠物日用品、厨房用具、仪表仪器、文体用品批发；第二类医疗器械的生产、销售，非医用口罩的生产、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围为：太阳能灯具、LED 灯具、工艺品（不含电镀）、电子产品、饰品、玩具、针纺织品、服装、鞋、帽、袜子、箱包、化妆品研发、生产；日用百货、汽车日用品、母婴日用品、宠物日用品、厨房用具、仪表仪器、文体用品批发；第二类医疗器械的生产、销售，非医用口罩的生产、销售；第一类医疗器械的生产、销售；第三类医疗器械的生产、销售；劳动保护用品的生产与销售；特殊劳动保护用品的生产与销售；测控设备销售；塑料颗粒销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司

公告编号：2020-038

章程》的规定，针对公司拟变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对经营范围变更情况对公司章程作如下修改：

变更前经营范围为：太阳能灯具、LED 灯具、工艺品（不含电镀）、电子产品、 饰品、玩具、针纺织品、服装、鞋、帽、袜子、箱包、化妆品研发、生产；日用百货、汽车日用品、母婴日用品、宠物日用品、厨房用具、仪表仪器、文体用品批发；第二类医疗器械的生产、销售，非医用口罩的生产、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围为：太阳能灯具、LED 灯具、工艺品（不含电镀）、电子产品、饰品、玩具、针纺织品、服装、鞋、帽、袜子、箱包、化妆品研发、生产；日用百货、汽车日用品、母婴日用品、宠物日用品、厨房用具、仪表仪器、文体用品批发；第二类医疗器械的生产、销售，……
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