公告日期：2024-04-17

证券代码：839284 证券简称：万盛科技 主办券商：东吴证券
苏州万盛塑胶科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839284 万盛科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏兰创律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予
以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度报告的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-
004）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2023 年度
不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024年度审计服务的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度审计机构予以报告，
续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
或 www.neeq.cc 的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-005）。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.上披露的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司关 于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议……
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