公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-068

证券代码：839281 证券简称：嘉合智能 主办券商：五矿证券
嘉合智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会
议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

选举石文博先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

石文博，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，2003 年毕业于中央广播电视大学法学专业。2003 年 6 月至 2012 年 12
月就职于河南联华会计师事务所有限公司，任审计业务部项目经理；2013
年 1 月至今任河南拜耳农业科技有限公司财务部经理；2016 年 10 月至今
任嘉合智能科技股份有限公司高级顾问；2020 年 6 月至今任中道明德知识产权运营有限公司法人代表、总经理、执行董事；2020 年 10 月至今任河南昊翰电力科技有限公司法人代表、总经理、执行董事。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2023-068

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会
议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

选举潘培鲸先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

潘培鲸，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研
究生学历，2008 年 6 月毕业于武汉大学大地测量学与测量工程专业。2009年 11 月至今就职于嘉合智能科技股份有限公司，历任公司工程部经理、材料部经理、行政部负责人、外联部经理、党支部书记；2016 年 4 月至今任河南思诺智慧科技有限公司法人代表；2016 年 4 月至今任河南恒信智能消防有限公司法人代表；2022 年 6 月至今任河南易恒盛通供应链管理有限公司法人代表。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会
议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

聘任郭要坡先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐冰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,466,100 股，占公司股本的 3.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任石文博先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁爽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-068

郭要坡，男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学
历，1999 年毕业于华北水利水电学院供热通风与空调工程专业，函授本科。
1999 年 7 月至 2004 年 12 月就职于河南松岛通风工程有限公司，任工程生
产部安装工程师、工程生产部副经理；2005 年 1 月至 2012 年 12 月就职于
河南松岛通风工程有限公司，任工程生产部经理；2013 年 1 月至 2021 年 9
月任河南永安工程技术有限公司总经理；2020 年 4 月至 2022 年 6 月任新
乡市天弘通风设备有限公司法人代表、执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 6
月任郑州市管城回族区智腾消……
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