公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-060

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东汇兴精工智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证
券交易所上市，2023 年 10 月 20 日，公司在开源证券股份有限公司的辅导下，已通过
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）广东监管局的辅导验收。
一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况
（一）申请获受理

2023 年 10 月 24 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

2023 年 10 月 30 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》
（GF2023100002）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

公司招股说明书等文件已于 2023 年 10 月 30 日披露于北京证券交易所指定信息
披 露 平 台 ， 具 体 详 见 北 京 证 券 交 易 所 网 站 链 接 ：
https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=473

公司股票已于 2023 年 10 月 25 日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023 年 11 月 27 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于广东汇兴精工智造
股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，审核问询的主要

公告编号：2024-060
问题包括: 对赌协议对股权稳定性的影响、业务开展模式及核心竞争力、与利元亨等关联交易真实性及定价公允性、部分租赁土地及厂房产权瑕疵、公司治理规范性及财务内控有效性、业绩大幅增长的原因及持续性、收入确认的准确性及合规性、细分产品毛利率波动较大的合理性、坏账准备计提的充分性、募投项目的必要性及合理性等其他问题。
具 体 详 见 北 京 证 券 交 易 所 官 网 ：
https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-27/1701086776_194760.pdf

2023 年 12 月 21 日鉴于问询函部分问题的回复尚需进一步论证和完善，为保证回
复质量，公司向北京证券交易所提出延期回复申请，公司将在 2024 年 1 月 23 日（含当
日）前提交问询函的回复。

2024 年 1 月 22 日鉴于问询意见中相关事项仍需进一步核实和补充，相关资料还需
进一步论证和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所提出申请将问询函回复时间延后不超过 20 个工作日。公司及相关中介机构将在本次延期申请之后的 20 个工作日内落实反馈问题并尽快提交回复相关文件。

2024 年 2 月 21 日，公司提交的《关于广东汇兴精工智造股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的审核问询函的回复》已在
北 京 证 券 交 易 所 官 网 上 披 露 ， 具 体 详 见 ：
https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-02-21/1708503377_635038.pdf

2024 年 3 月 6 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于广东汇兴精工智造
股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，审核问询的主要问题包括: 主要客户合作稳定性及业绩增长可持续性、坏账准备计提是否充分及对满足上市条件的影响、是否存在跨期确认收入的情形、募投项目建设必要性及募资规
模 合 理 性 等 其 他 问 题 。 具 体 详 见 北 京 证 券 交 易 所 官 网 ：
https://www.bse.cn/disclosure……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。