公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-058

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司行政办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.9046%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2024-058

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东汇兴精工智造股份有限公司章程（草案）（北交
所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，公司拟对《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中关于独立董事制度相关事
项进行修订。请见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汇兴精工智造股份有限公司章程草案（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则（北交所上市后适用）>等制度
的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，为落实前述规定，完善公司独立董事相关制度，公司拟对《股东会议事规则（北交所上市后适用）》等制度文件中关于独立董事制度相关事项进行修订。请见公
司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》

公告编号：2024-058

（公告编号：2024-047）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-048）、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-049）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-050）、《承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-051）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-052）、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-053）、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
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