公告日期：2024-06-24

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

公司章程草案（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 6 月 22 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东汇兴精工智造股份有限公司

章程（草案）

2024 年 7 月

第一章 总则

第一条 为维护广东汇兴精工智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和有关规定，由广东汇利
兴精工科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91441900796299756C。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）【】万股，并于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称

公司中文名称：广东汇兴精工智造股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Huixing Hitech Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省东莞市大岭山镇杨屋大兴路 76 号

邮政编码：523839

第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，以及投资者与公司之间的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的董事会秘书和财务
负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：减员降耗，行智有效，争做两年内回本的智能
自动化；随机应变，机智未来，争做中国智造 2025 的标杆企业。

第十四条 公司的经营范围：研发、产销：精密工业自动化装备、智能非标
机电设备及配件；无人工厂工业自动化系统集成，为企业提供工业智能制造整体解决方案；工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、高端装备技术的研发及展览展示；自动化设备流水线、家电生产线、发光二极管自动装配线、卫浴生产线、无尘车间净化设备工程安装服务；自动化物流系统、立体仓储系统、自动化无人包装系统、智能输送系统及铝型材、精益管、工装板、滚简等相关配件的研发；产销：口罩机、测温仪（不含医疗器械）、无纺布制品（非医用）、劳保用品、电器材料、五金制品；销售：医疗器械（第一类医疗器械，第二类医疗器械）；企业管理咨询服务；实业投资；物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出国除外）。（另设分支机构生产）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

第三章 股份

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