公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-037

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：钟辉先生
6. 会议列席人员：钟建辉、陈琳、杨思、彭理仕、黄艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况和经营成果，公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司 2024 年 1-3 月的财务报表，为公司出具了《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告》。公司编制的
2024 年 1-3 月财务报表真实、公允反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况以
及 2024 年 1-3 月的经营成果和现金流量。请见附件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘勇、刘祚时、葛卫清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为完善公司内幕信息保密管理制度，切实保护公司及中小股东权益，公司拟制定内幕信息知情人登记管理制度，请见附件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<广东汇兴精工智造股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，公司拟对公司章程（草案）（北交所上市后适用）中关于独立董事制度相关事项

公告编号：2024-037

进行修订。请见附件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘勇、刘祚时、葛卫清 对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则（北交所上市后适用）>等制度的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，为落实前述规定，完善公司独立董事相关制度，公司拟对《股东会议事规则（北交所上市后适用）》等制度文件中关于独立董事制度相关事项进行修订。请见附件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘勇、刘祚时、葛卫清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<内部审计制度（北交所上市后……
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