公告日期：2020-04-02

证券代码：839246 证券简称：大千阳光 主办券商：中泰证券
北京大千阳光数字科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839246 大千阳光 2020 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认变更募集资金用途的公告的议案》

具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（2020-006）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
（三）审议《关于关联方为公司银行授信提供反担保事项的议案》

公司向北京银行股份有限公司橡树湾支行申请 500 万元以内的信用贷款，公
司与北京中小企业信用再担保有限公司签订委托保证合同，北京中小企业信用再担保有限公司为该授信提供连带责任保证，公司实际控制人张润华、周迅作为反担保人向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保。

公司向中国光大银行五棵松支行申请 300 万元以内的信用贷款，公司与北京
海淀科技企业融资担保有限公司签订委托保证合同，北京海淀科技企业融资担保
有限公司为该授信提供连带责任保证，公司实际控制人张润华、周迅作为反担保人向京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

最终担保金额以担保人与银行实际签订的合同为准。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行相应修订。
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。
（七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对《信息披露管理制度》进行相应修订。
（八）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，对《募集资金管理制度》进行相应修订。
（九）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》的相关规定，对《对……
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