公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：839246 证券简称：大千阳光 主办券商：中泰证券
北京大千阳光数字科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张润华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 32,094,375 股，占公司有表决权股份总数的 99.18%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司对 2020 年度日常性关联

公告编号：2020-001

交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称 关联交易内容 预计交易额（含税，
万元）

奥飞娱乐股份有限公司（以 创制全流程服务及

下简称“奥飞娱乐”）及其控 投资出品 5,000

制的公司

霍尔果斯彩条屋影业有限公 创制全流程服务及

司（以下简称“彩条屋”）及 投资出品 15,000

其施加重大影响的参股公司
2.议案表决结果：

同意股数 23,895,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东奥飞娱乐、彩条屋回避表决，回避表决股数8,199,130 股。
（二）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 32,094,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2020-001

《北京大千阳光数字科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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