公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-041

证券代码：839246 证券简称：大千阳光 主办券商：中泰证券
北京大千阳光数字科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-041

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 4 层 401-A

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司对 2020 年度日常性关联交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称 关联交易内容 预计交易额（含税，

万元）

奥飞娱乐股份有限公司（以 创制全流程服务及

下简称“奥飞娱乐”）及其 投资出品 5,000

控制的公司

霍尔果斯彩条屋影业有限公

司（以下简称“彩条屋”） 创制全流程服务及 15,000

及其施加重大影响的参股公 投资出品

司

（二）审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>》议案

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章

公告编号：2019-041

并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-62916107
联系人：郁元夫
联系邮箱：yuyuanfu@bigbigsun.com

联系地址：北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 4 层 401-A

（二）会议费用：自费
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司
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