公告日期：2021-07-26

公告编号：2021-020

证券代码：839246 证券简称：大千阳光 主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张润华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数32,344,375 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人托娅列席会议。

公告编号：2021-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展状况及长期战略发展规划，为提高公司经营决策效 率，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。2.议案表决结果：

同意股数 32,344,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下 简称 “公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相 关文件；

（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,344,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-020

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司与全体 25 名股东就终止挂牌事项提前进行了沟通与协商，其中 24 名

股东同意终止挂牌事项。另外 1 名股东为钱祥丰(通过二级市场交易方式取得 股份 15,000 股，持股比例 0.05%)，公司多次通过短信、电话的方式与其联系， 均未收到回复，未能与其取得联系，为妥善处理该股东所持公司股票，公司的 实际控制人承诺：关于股东钱祥丰所持股份，实际控制人将对其所持股份进行 回购，回购价格不低于其成本价格，具体价格及收购方式和期限由双方协商确 定。

2.议案表决结果：

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