公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-020

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：工会主席程宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司职工代表监事程宇离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 提议选举尤慧艳女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表 大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

公告编号：2024-020

经审查，尤慧艳女士符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等 规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属 于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏集华供应链管理股份有限公司 2024 年第一次全体职工代表大会决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司
2024 年 11 月 29 日

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