公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-019

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839239 集华股份 2024 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新吴区新洲路 235 号二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综 合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
（二）审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司发展需要，为了扩大公司经营范围，提高公司经营业 绩，公司拟在经营范围中增加如下项目：“公共铁路运输和国内集装箱货物运 输代理”（具体情况以工商行政管理部门核准的经营范围为准），并根据上述增 加的经营范围相应修订《公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-019

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会 议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙 企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：无锡市新吴区新洲路 235 号二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0510-85253173
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《江苏集华供应链管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

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