公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-013

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证
券

江苏集华供应链管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵海兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

4.公司高管管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟 在经营范围中增加如下项目：“半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设 备销售；专用设备修理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）； 劳务服务（不含劳务派遣）”（具体情况以工商行政管理部门核准的经营范围为 准），并根据上述增加的经营范围相应修订《公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区
支行申请借款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业 开发区支行申请借款 1000 万元，由赵海兵、赵海东、赵海东的夫人任茹佳以 及无锡奥翔物业管理有限公司提供连带责任担保。具体期限、利率以公司与银 行实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-013

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规 定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表 决。
三、备查文件目录

《江苏集华供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
江苏集华供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。