公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-002

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以邮件、电话及书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席程宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据 2023 年度实际工作情况编制了监事会工作报告，详细内容请
查阅《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席程宇先生向监事会汇报公司 2023 年度主要经营情况和主
要财务数据，以及 2023 年年度报告及摘要如实编制情况。具体内容请见公司 在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公 告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-005）。

根据年度审计报告及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》 《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

公司编制了 2023 年度财务决算报告，详细内容请查阅《2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务预算报告，详细内容请查阅《2024 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股……
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