公告日期：2023-04-18

集华股份
NEEQ: 839239
江苏集华供应链管理股份有限公司

Jiangsu Java Supply Chain Management Co.,Ltd
年度报告
2022

公司年度大事记

事 件 描 述

公司投资 5000 多万建设的智能医疗库项目经过十多个月的施工
于 2022 年 8 月竣工，项目位于江苏省无锡市新吴区新洲路 235 号，
这是集华股份自成立以来最大的投资项目，项目占地 20 亩，项目总建筑面积为 25601.01 平方米，其中自用面积约 3500 平方米，其余面积都已经全部出租，租期 15 年，每年租金收费伍佰多万元。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 114

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵海东、主管会计工作负责人潘志杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘志杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕
疵,例如:公司会议届次不清、关联交易未履行适当的程序。股
份公司成立后,公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议
事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、
《对外担保管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立
公司治理风险 时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执
行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理
不规范、相关内部控制制度不能有效执行的……
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