公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-021

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以邮件、电话及书
面通知方式发出

5.会议主持人：董事长赵海兵

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵海兵担任公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举赵海兵担任公司第三届董事会董事长的议案，任期三年，自董事会决

公告编号：2022-021

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵海兵先生不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任潘志杰担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任潘志杰担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。潘志杰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执 行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵海东担任公司经理的议案》
1.议案内容：

聘任赵海东担任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。赵海东先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联 合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-021

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任潘志杰担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任潘志杰担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。潘志杰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执 行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏集华供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

江苏集华供应链管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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